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公司內(nèi)部控制培訓(xùn)

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公司內(nèi)部控制培訓(xùn)

學(xué)習(xí)費(fèi)用：18800/天

學(xué)習(xí)地點(diǎn)：全國(guó)

開(kāi)課時(shí)間：2025-12-24

學(xué)習(xí)方式：定制

在線報(bào)名

公司內(nèi)部控制培訓(xùn)
公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程背景：

如何保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)？

如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整？

如何提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？

如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

……

為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)

部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開(kāi)放以來(lái)

中國(guó)諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個(gè)側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，

本課程旨在幫助企業(yè)構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)部控制，幫助其實(shí)現(xiàn)從“偶然成

功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

培訓(xùn)收益：

通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中

合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性。具體

可以概括為以下幾點(diǎn)：

一、通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)

的認(rèn)識(shí)

二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果

并進(jìn)行改進(jìn)

三、掌握內(nèi)部控制日常管理要點(diǎn)，不斷保持內(nèi)部控制的先進(jìn)性與有

效性

四、掌握編制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單的方法，為內(nèi)控手冊(cè)的編寫奠定基礎(chǔ)

五、深刻理解內(nèi)部控制不同要素之間的關(guān)系，不斷完善控制環(huán)境，

保證內(nèi)部控制功能的發(fā)揮

課程大綱：

一、內(nèi)部控制概論

（一）內(nèi)部控制的概念

1）內(nèi)部控制的概念 2）內(nèi)部控制的要素

案例討論與分析：內(nèi)部控制的概念與構(gòu)成要素對(duì)于內(nèi)部控制實(shí)務(wù)的

重要性

（二）內(nèi)部控制的分類

1）按控制內(nèi)容分類 2）按控制地位分類

3）按控制功能分類 4）按控制時(shí)序分類

案例討論與分析：理想的內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)有的樣子

（三）內(nèi)部控制的原則

1）全面性原則 2）重要性原則 3）制衡性原則

4）適應(yīng)性原則 5）成本效益原則

案例討論與分析：內(nèi)部控制原則與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)的關(guān)系

二、內(nèi)部控制規(guī)范體系

（一）內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)

1）基本規(guī)范 2）評(píng)價(jià)指引 3）審計(jì)指引

4）應(yīng)用指引

（二）內(nèi)部控制基本規(guī)范

1）控制環(huán)境

①公司治理：董事長(zhǎng)與董事的關(guān)系，董事長(zhǎng)與總經(jīng)理的關(guān)系

②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果

③人力資源管理：強(qiáng)制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)

定

④管理哲學(xué)與企業(yè)文化：諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首

的原因

2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

①內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素與外部風(fēng)險(xiǎn)因素 ②四大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策

略

③固有風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)級(jí) ④風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)

估標(biāo)準(zhǔn)

⑤固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)矩陣 ⑥風(fēng)險(xiǎn)清單的編制

3）控制活動(dòng)

①不相容職務(wù)分離控制 ②授權(quán)審批控制

③會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 ④財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

⑤預(yù)算控制 ⑥運(yùn)營(yíng)分析控制

⑦績(jī)效考評(píng)控制

⑧建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制

4）信息與溝通

①信息的重要性：主要管理資源，80%的管理問(wèn)題與溝通不良有關(guān)

②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開(kāi)展

5）內(nèi)部監(jiān)督：某企業(yè)監(jiān)督體系介紹

（二）內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)

1）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)對(duì)象與評(píng)價(jià)內(nèi)容 2）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的

組織形式和職責(zé)

3）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則 4）評(píng)價(jià)工作底稿設(shè)

計(jì)

5）內(nèi)控測(cè)試工作流程 6）企業(yè)內(nèi)控測(cè)試通

知范例

7）測(cè)試報(bào)告范例 8）內(nèi)控綜合檢查評(píng)

價(jià)方案范例

9）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例

（三）內(nèi)部控制應(yīng)用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析

1）資金管理：統(tǒng)一潤(rùn)滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式

2）采購(gòu)管理：西門子的采購(gòu)管理與采購(gòu)職能在組織中的進(jìn)化

3）資產(chǎn)管理：重資產(chǎn)的危害、無(wú)形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管

理

4）銷售管理：《白毛女》與客戶信用管理價(jià)值鏈

5）預(yù)算管理：預(yù)算編制案例、預(yù)算考核案例及預(yù)算分析工具

6）成本管理：構(gòu)建成本差異化的幾大關(guān)鍵措施與核心要點(diǎn)

三、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（一）內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析

1）構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析 2）主要實(shí)施步驟

與各步驟實(shí)施要點(diǎn)介紹

3）主要經(jīng)驗(yàn)與做法

（二）內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫

1）內(nèi)部控制手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 2）內(nèi)部控制手冊(cè)

編寫重點(diǎn)與難點(diǎn)

3）內(nèi)部控制手冊(cè)編寫案例分享與討論

（三）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素

1）控制環(huán)境 2）內(nèi)部牽制 3）內(nèi)部審計(jì)

4）財(cái)務(wù)內(nèi)控

（四）內(nèi)部控制的日常管理

1）工作機(jī)制 2）宣傳培訓(xùn) 3）跟蹤與整改

4）內(nèi)控制度維護(hù)

5）內(nèi)控考核與案例分析

主講專家簡(jiǎn)介：

章老師，世界華人講師百?gòu)?qiáng)，中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士（MBA）

，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），注冊(cè)稅務(wù)師（CPT），中國(guó)目前唯一縱

橫“財(cái)稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實(shí)戰(zhàn)派

管理專家與著名培訓(xùn)師，中國(guó)財(cái)稅課程生動(dòng)化、形象化第一人。章

從大老師目前為中國(guó)總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里

巴巴直播室、國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)“暢講中國(guó)”組委會(huì)、聚成華

企在線商學(xué)院、中國(guó)管理科學(xué)學(xué)會(huì)納稅籌劃師論證項(xiàng)目、中國(guó)企業(yè)

聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)主管論證項(xiàng)目、財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、中稅網(wǎng)、航天信息、稅

友集團(tuán)、金財(cái)財(cái)稅學(xué)院、、納稅人俱樂(lè)部、中財(cái)訊、時(shí)代光華、擎

天科技特聘講師，國(guó)富經(jīng)濟(jì)研究院特聘教授，北京大學(xué)客座教授，

清華大學(xué)、浙江大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、北京大學(xué)、

浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中山大學(xué)、

西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA

、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財(cái)務(wù)主管、江蘇

油田化工公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席注冊(cè)會(huì)計(jì)師、

中美合資上海美通生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼泰州美

通藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。精通財(cái)務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運(yùn)

作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資等，先后

為全國(guó)數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)

，成功舉辦過(guò)近千場(chǎng)公開(kāi)課。主講的《企業(yè)稅務(wù)稽查與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管

控技巧》、《納稅籌劃十八法與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、化解與控制》、《

非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《全面預(yù)算管理》、《全面成本管理》、

《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與實(shí)操》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。

部分服務(wù)客戶：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)石油、中國(guó)石化、

中國(guó)郵政、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀

行、中信銀行、平安集團(tuán)、江蘇銀行、招商證券、中國(guó)水電、國(guó)家

電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)國(guó)航、彩虹集團(tuán)、中免集團(tuán)、杭實(shí)集團(tuán)、三

峽集團(tuán)、中國(guó)生物、宏福集團(tuán)、公元集團(tuán)、光明集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)、

美的集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、海天塑機(jī)集團(tuán)、瑞云集團(tuán)、匯鴻集團(tuán)、愛(ài)康

集團(tuán)、昇興集團(tuán)、冰山集團(tuán)、廣興達(dá)集團(tuán)、鷹游集團(tuán)、大海集團(tuán)、

常林集團(tuán)、華豐集團(tuán)、廣藥集團(tuán)、常能集團(tuán)、天地奔牛集團(tuán)、珠海

保安集團(tuán)、鎮(zhèn)海煉化、斯穆—碧根柏、上海煙草集團(tuán)、江西焦化集

團(tuán)、合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)、江蘇鹽業(yè)集團(tuán)、重慶能投集團(tuán)、富春江集團(tuán)、

牧羊集團(tuán)、寶勝集團(tuán)、漢威集團(tuán)、中策橡膠集團(tuán)、威勝集團(tuán)、五菱

工業(yè)、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比

亞迪汽車、一汽集團(tuán)、二汽集團(tuán)、上海大眾、海馬汽車、比飛車業(yè)

、中信戴卡、揚(yáng)子江動(dòng)力、鹽城交運(yùn)集團(tuán)、宜昌交運(yùn)、江西長(zhǎng)運(yùn)股

份、恒誠(chéng)織布、萬(wàn)華服飾、報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)、步森集團(tuán)、斐戈集團(tuán)、與

狼共舞、萬(wàn)科股份、綠地集團(tuán)、合生創(chuàng)展、世茂集團(tuán)、大華集團(tuán)、

三美化工、晨宏力化工、瀘天化集團(tuán)、神威藥業(yè)、立信藥業(yè)、同濟(jì)

堂藥業(yè)、西安楊森、葵花藥業(yè)、江漢藥業(yè)集團(tuán)、國(guó)藥控股、老百姓

大藥房、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機(jī)環(huán)建、

中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發(fā)展與改革委員會(huì)、臺(tái)

州市經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易委員會(huì)、永康五金城、森泰機(jī)電、銀泰實(shí)業(yè)、浪達(dá)

廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽(yáng)股份、恒

寶股份、青島啤酒、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、

江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發(fā)物資、巴德富實(shí)業(yè)、龍星化

工、魯陽(yáng)股份、牧原食品、金科控股、中核工業(yè)、南京地鐵、華豐

板材、旋極共創(chuàng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)

、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)

、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華僑大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)……

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的作用

1）有助于企業(yè)自我完善內(nèi)控體系 2）有助于提升企

業(yè)形象和公眾認(rèn)可度

3）有助于實(shí)現(xiàn)與外部監(jiān)管的協(xié)調(diào)互動(dòng)

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)對(duì)象

（一）設(shè)計(jì)有效性

1）設(shè)計(jì)的合理性 2）設(shè)計(jì)的適當(dāng)性

（二）運(yùn)行有效性

1）運(yùn)行有效性的涵義 2）運(yùn)行有效性的判

斷標(biāo)準(zhǔn)

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織形式和職責(zé)

（一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織

1）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)必須具備的條件 2）實(shí)踐中常見(jiàn)的幾

種組織形式

（二）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中的職責(zé)

1）董事會(huì)的職責(zé) 2）經(jīng)理層的職責(zé)

3）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的職責(zé) 4）專業(yè)部門的職責(zé)

四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則

1）全面性原則 2）重要性原則

3）客觀性原則

五、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

1）評(píng)價(jià)報(bào)告的類型 2）評(píng)價(jià)報(bào)告必須

具備的內(nèi)容

六、企業(yè)內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)

（一）檢查評(píng)價(jià)的內(nèi)容

1）關(guān)注內(nèi)部控制五要素 2）關(guān)注設(shè)計(jì)與運(yùn)

行的有效性

（二）評(píng)價(jià)工作底稿設(shè)計(jì)

1）公司層面控制工作底稿的設(shè)計(jì) 2）業(yè)務(wù)層面控制

工作底稿的設(shè)計(jì)

3）檢查評(píng)價(jià)匯總表的設(shè)計(jì) 4）內(nèi)部控制缺陷

認(rèn)定匯總表的設(shè)計(jì)

（三）檢查評(píng)價(jià)的方法和程序

1）檢查評(píng)價(jià)的方法 2）檢查評(píng)價(jià)的程

序

（四）不同檢查評(píng)價(jià)的實(shí)施

1）季度測(cè)試的實(shí)施 2）年度綜合檢查

的實(shí)施

3）專項(xiàng)檢查的實(shí)施

（五）內(nèi)控測(cè)試主要實(shí)務(wù)案例

1）內(nèi)部測(cè)試流程案例 2）抽樣方法說(shuō)明

及相關(guān)案例

3）測(cè)試方法及相關(guān)案例 4）企業(yè)內(nèi)控測(cè)試

通知范例

5）測(cè)試報(bào)告范例 6）內(nèi)控綜合檢查

評(píng)價(jià)方案范例

七、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例

（一）非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例

1）定性標(biāo)準(zhǔn) 2）定量標(biāo)準(zhǔn)

（二）財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例